ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В двух банках Дагестана - "Экспрессе" и "Трансэнергобанке", у которых Центробанком России были отозваны лицензии, открыты фиктивные вклады на сумму 12 миллиардов рублей, проинформировал глава госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Юрий Исаев.
Как сообщал "Кавказский узел", 21 января этого года Центробанк объявил об отзыве лицензии у дагестанского банка "Экспресс". 2 ноября 2012 года была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у дагестанского "Трансэнергобанка". В трех лишенных лицензий о банковской деятельности дагестанских банках – "Трансэнергобанк", "Экспресс" и "Витас" – проверка выявила не только фиктивные вклады, но и несуществующие кредитные портфели. Например, в "Трансэнергобанке" были не только вклады на 4,8 млрд рублей, но и кредитный портфель почти на 2 млрд рублей и касса на 3 млрд рублей, написала ранее газета "Коммерсант".
По оценкам "Агентства по страхованию вкладов", около 120 тысячам вкладчиков "Экспресса" должно быть выплачено примерно 3,52 миллиарда рублей страхового возмещения. Банком-агентом, который выплачивает компенсации вкладчикам "Экспресса", назначен "Сбербанк". Выплаты начались 1 февраля.
"Раньше мы сталкивались с дроблением вкладов, с попытками переписать средства со счетов юридических лиц на счета физических лиц и попасть под страхование. А в Дагестане у нас де-факто существует попытка "нарисовать" вклады. С этим мы раньше не встречались", - заявил Исаев, отметив, что, по мнению АСВ, в Дагестане "действовала именно одна группа мошенников".
По его словам, "речь идет о посягательстве на порядка 12 миллиардов рублей". "Эти якобы привлеченные во вклады средства выдавались в виде кредитов фирмам-однодневкам или, якобы попав в хранилище, были "украдены". Депозиты принимались со скоростью два вклада в секунду", - пояснил он.
Исаев рассказал, что в "Трансэнергобанке" возбуждено уголовное дело, которое расследуется под контролем центрального аппарата ФСБ и МВД. "Второе уголовное дело будет возбуждено в ближайшее время по банку "Экспресс". У нас уже есть решение суда об обеспечительных мерах, запрещающее АСВ выплачивать страховку по фиктивным вкладам", - цитирует Исаева "Прайм".
"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей банка "Экспресс" и "Трансэнергобанка".
Напомним, что в ноябре 2012 года, когда в Махачкале у офисов банка "Экспресс" образовались огромные очереди вкладчиков, желающих забрать свои деньги, председатель совета директоров банка Заур Магомедов обратился в управление ФСБ РФ по Дагестану с просьбой должным образом наказать структуры, дискредитировавшие работу его банка.
Автор:Кавказский Узел
Дохапались ХАПУГИ!!!
Это как же потом бизнес вести, 4-ю часть отстегнул, плюс потом проценты, плюс всякие инстанции и проверки...даааа перспектива!!!
пора прекратить мошенечество в даг банках, Ильясов себя полностью дескредитировал, нужен человек хорошо зарекомендовавший себя в работе, а именно Джахбаров Билал Халилович
Начальник Управления инспектирования кредитных организаций Национального банка Республики Дагестан Центрального Банка РФ
Противно читать все эти статьи где в очередной раз дагестан выставляют помойной ямой для миллиардов. Сколько лет прошло а руководящий всем этим Сиражутин поныне при делах, на коне. До чего жадная лакская семейка.
Россельхозбанк вроде и государственный,но людей откатами давят безбожно. Куда в таком случае развиваться сельскому хозяйству. Мало того,уде несколько месяцев начали требовать уже и откаты от суммы субсидий в 25 процентов от них. В филиале Россельхозбанка по казбековскому району установлены такие цифры. говорят,якобы с них это требуют в руководстве банка в Махачкале.
нормальные цифры
наверно так и будет.Если после всего ,что случилось Ильясов останется на своём посту,это будет плевок в лицо всем тем людям,которых он обманул.хотя,наверно не привыкать..
Ильясов никак не надышится)
.......да если посмотреть на [....] главного ихнего Россельхозбанковского банкира то никаких сомнений в том что тот хапает больше чем положено не возникает! Ворюга!
[Комментарий отредактирован модератором Интернет-СМИ "Кавказский Узел". Воздержитесь от грубости]
По ходу кто то лишился щыкарных особняков и порш панамер В ПЕРЕСПЕКТИВАХ!!! На горизонте ####!!!!
Я слышал почти все банки в дагии за кредиты требуют откаты, и причем реальнымаи деньгами. Где уж тут бизнесу цвести?
Вот и получается что почти весь банковский бизнес у нас криминал!!!
Не могу ничего сказать про Ильясова, но уровень работников ЦБ не самый высокий. Придирались к точкам, запятым, но не видели главное. Видимо им хорошо пудрили мозги и были хорошие презенты, что пропускали все в отчетностях ЭКСПРЕССа. Близость этого банка к власти затуманил глаза всем контрольным органам. То чего не позволяли себе другие кред. организации было позволено ЭКСПРЕССу.
хапнули даргалаи копейку перед отходом...может на могильный камень хватит.
в 25 процентов ????????????????????????????77 ошалеть!!!
Халитович по своей специализации знает всю систему изнутри. надежный мужик
На таких должностях никогда не надышишься. нужно срочно его оттуда изымать пока он еще 20 банков не превратил в пузыри.
Билал Халитович на самом деле достойный специалист. Знаток своего дела. Который достиг таких вершин сам безо всякой спины. Его назначение в кресло председателя филиала ЦБ в Дагестане выигрышно сказалось бы на этой кошмарной ситуации с даг банками, Где каждый день лопается очередной Ильясовский пузырь
Чем дольше Ильясов остается на своем посту, тем глубже проблемы банковского сектора республики. Самый крупный корабль Экспресс банк уже пошел ко дну. Банки-одновневки вслед за ним. Видимо жадная семейка Ильясовых решила под конец нахапаться на 50 поколений вперед
Когда нибудь прекратится этот беспредел с пузырями и отмыванием? У населения уже никакого доверия к банкам не осталось.
Когда же снимут Ильясова. Он ведет себя очень тихо. Лишний раз не светится. Тихий лакец делает свое дело молча и скрытно. тут кто то о Билале Халиловиче говорил. Я лично работая в ленинской налоговой не раз сталкивался с ним по служебным делам. действительно достойный челвек и по крайней мере мне показался профессионалом
Туда нужно ставить жесткого человека, свободного от криминального прошлого и настоящего. Кандидатура Билала кстати очень даже неплохая.