19:44 / 29.03.2013МВД РФ пресекло поставку незаконно обналиченных денег из Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Перекрыт канал поставки полученных от незаконной банковской деятельности денег из Северо-Кавказского федерального округа в Москву, задержаны 20 человек, сообщили сегодня в МВД РФ.

По данным МВД, участники группировки в ряде субъектов в СКФО на протяжении семи лет без необходимых документов занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной перевозкой денег.

"Часть денег поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и другие), а часть переводилась на расчетные счета фирм-"однодневок" в кредитно-финансовые организации Дагестана якобы для оплаты товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках", - сообщает МВД РФ на официальном сайте.

Как считает следствие, крупные суммы наличности под видом печатной продукции на самолетах отправлялись в столицу РФ сотрудниками частного охранного предприятия. "В Москве деньги распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица", - рассказали следователи.

В результате спецоперации в аэропорту "Внуково" были задержаны 20 человек, которые, по версии следствия, являются активными участниками группы. "Изъято 350 килограммов наличности на сумму более 600 миллионов рублей, а также 12 единиц огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.

Кроме того, изъяты печати, клише, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные автомобильные номера, передает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" сообщал о том, что в 2008 году несколько предпринимателей из Дагестана заявляли о фактах незаконных изъятий сотрудниками полиции аэропорта "Внуково" наличных денежных средств при их перевозке. "В Дагестане нет электронной системы перевода денег. Но это не означает, что там нет денег, - отмечает автор статьи ""Денег было 12 килограммов". Кто изымает деньги у коммерсантов в аэропорту "Внуково"?". - Республика, которой немало досталось во время второй чеченской войны, сейчас активно строится. При этом собственного серьезного производства в республике мало (умолчим про винно-коньячную индустрию), и большинство материалов приходится закупать вне Дагестана. А в связи с тем, что столица нашей родины "замкнула" на себе большинство расчетно-финансовых потоков, рассчитываться надо здесь".

В материале "Кавказского узла" подробно рассказывается о фактах пропажи части перевозимых денежных средств после полицейских проверок, по некоторым из которых в частности были возбуждены уголовные дела. 

Автор:Кавказский Узел
29.03.2013 в 21:32ahtichai
Говорят сам руководитель финансово-кредитной организации Карат-1 (Дагестан) сопровождал данный груз.
30.03.2013 в 00:16ahtichai

` Rock `,- приветствую! Где был? Не в командировке в Северной Корее?

30.03.2013 в 09:43` Rock`

привет ahtichai ,  был в командировке, но не в столь горячей, бог миловал, за что хвала ему

29.03.2013 в 20:01murad-nvg

Кто то встрял

29.03.2013 в 20:52ostap201960

В последнее время начал все больше понимать и уважать Сталина.

29.03.2013 в 22:02DrChe

Пацаны в лесах, выходите!!!!! Тут у нас такое творится, каша!!!! Банки, мвд, полицаи, трамал,раипы ...!!! Вы там со своими калашами и ведрами с болтами смешно выглядите!

29.03.2013 в 21:35DrChe

до сих пор МВД был в летаргическом сне?!.  Только дауны не знали обо всем этом

29.03.2013 в 21:05DrChe

Ни слова плохо об этом, а то модератор Вас отключить !!!

30.03.2013 в 01:37orient

Изъято 350 килограммов наличности на сумму более 600 миллионов рублей** крупный улов,ничего не скажешь

29.03.2013 в 22:17` Rock`

"Изъято 350 килограммов наличности "..!!! Во оно как господа, учись новой единицей измерения апеллировать при товаро-денежных операциях !!  хотя баррель всёж по-солидней