ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против Бухари Курбанова, руководителя дагестанской кредитной организации "Нафтабанк", у которой Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности, заявил представитель пресс-службы главного управления МВД России по СКФО Марк Толчинский.
Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября Центральный банк России сообщил об отзыве лицензии у "Нафтобанка". В тот же день стало известно, что обязанности по руководству банком перешли к временной комиссии ЦБ.
"Нафтабанк" был зарегистрирован Банком России 5 ноября 1990 года, его уставный капитал составляет 92 млн 600 тысяч рублей. Основные источники фондирования "Нафтабанка" - собственные средства и депозиты населения. Согласно данным о финансовых показателях на 1 ноября 2013 года, "Нафтабанк" в своих активах имеет 976 млн рублей и занимает в России 743-е место по ним и пятое – в регионе.
Уголовное дело против Бухари Курбанова возбуждено по статье 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы со штрафом, размер которого назначает суд.
В рамках уголовного дела в помещениях "Нафтабанка" в Махачкале были проведены обыски, в том числе в кабинете председателя правления банка. "Были найдены печати и ряд бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном банке", - говорится в сообщении на сайте МВД России по СКФО.
Деятельностью банка оперативники заинтересовались после проверок в конце февраля 2013 года кредитного потребительского кооператива "Твой дом". "Было установлено, что эта фирма аффилирована, и что непосредственное отношение к ней имеют некоторые должностные лица Нафтабанка", - пояснил руководитель пресс-службы МВД России по СКФО Марк Толчинский.
В связи с этим было принято решение о проверке самого банка, со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по СКФО сообщает газета "Коммерсант".
"Через "Нафтабанк" были незаконно обналичены более двух млрд рублей"
Следователи возбудили три уголовных дела в отношении клиентов махачкалинского "Нафтабанка" за незаконное обналичивание, в том числе через этот банк, заявил представитель МВД по республике.
"В отношении руководителей трех организаций - клиентов "Нафтабанка" возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов. В отношении еще семи клиентов проверка продолжается", - цитирует представителя МВД России по Дагестану "Интерфакс".
По данным сотрудника ведомства, "осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм на общую сумму свыше двух миллиардов рублей", передает РИА "Дагестан".
"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Бухари Курбанова или других руководителей банка в связи с возбуждением уголовных дел. Представители фирм - клиентов банка также пока не прокомментировали заявление МВД России по Дагестану.
Напомним, что ранее агентство по страхованию вкладов проинформировало о том, что выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 12 декабря.
Автор:Кавказский Узел
Может быть и порядочный. Но в банках руководителями так просто не становятся, тем более в частных. Значит он исполнял чужую волю и был уверен что хозяева прикроют. Не получилось...
Служить Хидирову и быть порядочным в здравом уме нельзя. Если Бухари - порядочный, значит, у него с головой не всё в порядке.
Что то слишком много банков в дагестане лопаетс!!! Видать банкиры народ жадный!!!
В это просто трудно вериться!!! Я знаю Бухари Курбанова,как порядочного человека. Это какая то провокация. Дай,бог всё утресётся. magatma05 я с вами полностью согласна,что то не чистое здесь.
...Это какая-то чудовищная провокация...Знаю Бухари лично, как порядочного человека...Он даже на каркас для дочки собирал деньги у родственников... Что-то нечистое творит Абдулатипов...Отъявленные воры...Махачев..Муртузалиев и другие спокойно рулят ...а незапятнанные страдают...Это какое-то мракобесие..!