ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На неопределенное время отложено рассмотрение по существу дела об обналичивании в Кабардино-Балкарии средств маткапитала через кооператив "Содействие". Обвиняемыми по делу проходят пять человек, все они находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, обвиняемые изготавливали фиктивные договоры целевого займа с владельцами сертификатов на получение средств материнского капитала. Фигурантами дела являются Залим Башиев, Артур Хасанов, Мурат Машезов, Альбина Тамбиева и Марьяна Бозиева.

"Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде"

Нальчикский городской суд планировал приступить к рассмотрению дела по существу сегодня, 13 сентября. Однако рассмотрение дела по решению суда было отложено на неопределенное время по той причине, что в дело вступил новый адвокат. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил сегодня представитель горсуда Нальчика.

По его словам, уголовное дело было направлено в суд в конце апреля этого года. По делу состоялись предварительные слушания, после чего в процессе был объявлен перерыв. "Обвинение по делу поддерживает Генеральная прокуратура РФ по СКФО. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде", - отметил представитель горсуда Нальчика.

Как следует из обвинительного заключения, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", в июле 2010 года житель Нальчика Залим Башиев и другие фигуранты дела "создали мошенническую структуру под названием кредитный кооператив "Содействие", через который они обналичивали материнский капитал".

"За свои услуги они брали с граждан от 50 до 60 тысяч рублей с суммы выплаты, а также от 1 тысячи до 11 тысяч рублей за якобы консультационные и юридические услуги", - говорится в обвинительном заключении.

"Кооператив "Содействие" открыл несколько офисов, в которых проводился прием граждан, у которых имелись сертификаты на материнский капитал. Прием вели перечисленные выше лица (обвиняемые по делу, - прим. "Кавказского узла"). Они убеждали граждан, что кооператив существует на законных основаниях и все их действия легитимны", - утверждается в обвинительном заключении.

"Кооператив "Содействие" заключал фиктивные договоры"

В обвинительном заключении также отмечается, что члены группы "привлекали лиц, которые получили сертификаты на материнский капитал на второго либо последующего ребенка, но использовать деньги не могли, так как выдача денег по сертификату обставлена условиями". Деньги маткапитала можно снять для улучшения жилищных условий, на образование ребенка, а также внести их в качестве пенсионных накоплений матери, напомнили следователи.

По их данным, кооператив "Содействие" заключал с обладателями сертификатов "фиктивные договоры, в которых были указаны ложные сведения об образовавшейся у них кредиторской задолженности".

"Пенсионный фонд перечислял средства материнского капитала на счет кооператива для погашения несуществующих кредиторских задолженностей владельцев сертификатов, откуда удерживалась сумма в размере 50-60 тысяч рублей, остальная перечислялись обладателям сертификатов в виде возврата членам кооператива заемных средств согласно договорам целевого займа", - говорится в обвинительном заключении.

Через кооператив "Содействие", по версии следствия, было перечислено 103,7 млн рублей 303 гражданам Кабардино-Балкарии, из которых "более 17 млн рублей осели в карманах организаторов схемы". Кроме этого от 66 владельцев сертификатов ими было получено более 320 тысяч рублей в качестве оплаты за подготовку и оформление пакета заведомо подложных документов, утверждают следователи.

Комментариями от обвиняемых или их адвокатов относительно заявлений следствия "Кавказский узел" пока не располагает.