Вот такую интересную информацию выдало Lifenews.ru.

Оперативники Департамента экономической безопасности МВД России на днях задержали пятерых членов банды (4 из них граждане Азербайджана), которая в течение двух лет вывезла за рубеж 90 миллиардов рублей (около 3 млрд. долларов).

«Одним из преступников оказался сотрудник ОАО «Торгово-строительный банк»», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Оперативникам удалось установить, что в период с 2008 года бандиты организовали канал по незаконному выводу денежных средств за рубеж, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

В четверг Тверской суд Москвы арестовал четырех преступников, сотрудник банка выпущен под подписку о невыезде.

Следственный комитет при Министерстве внутренних дел России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность и части 4 статьи 188 - контрабанда.

======

Первое. Чьи огроменные суммы они вывозили из Азербайджана?

Второе. На что намекает Москва? Кого из азербайджанских толстосумов подставляет? Или берет под контроль?